隠匿金融資産調査 Financial asset investigation
隠匿資産調査とは
隠匿資産調査とは、隠している資産を発見するための調査になります。
資産を隠す主なケースは、債務者からの取り立てから逃れる目的があります。
債務者が「お金がないから支払いできない」が本当かどうかの資産調査
離婚時に「これ以上は支払えない」と元パートナーは言っているが本当かどうか
債務者や破産者などが、債務の支払いや破産手続きから逃れるために、資産を隠したり、不正に取得したりしている場合もあることを想定して、その資産を特定し、回収するための調査です。
財産分与や債権回収において、資産の存在や評価の正確性は重要です。しかし、時には債務者が財産を隠匿し、正当な権利を侵害することがあります。
なお、財産を隠匿した場合は、破産詐欺罪となるため、調査結果は債務者にとっては大きな脅威になることもあります。
資産の特定
対象となる債務者や元配偶者の財産を特定する必要があります。これには不動産、預金口座、車両、株式、貴金属など、あらゆる資産の特定が含まれます。特に、財産分与や債権回収の対象となる財産を厳密にリストアップすることが肝要です。
所有権の確認
特定した資産の所有権を確認することが重要です。不動産の場合、登記情報を確認し、正当な所有者を特定します。
資産の隠匿の有無の調査
隠匿資産調査では、財産の隠匿が行われていないかどうかも確認します。これには、不実な資産の移動、資産の贈与、偽名義の設定、財産の売却などを含みます。
隠匿資産調査は、法的なトラブルや不正行為を未然に防ぎ、公平な分配や債権回収を実現するために欠かせないものです。
隠匿資産調査の目的
隠匿資産調査は主に次のような目的で依頼がされます。
債務の返済がなくなった場合の回収目的
債務が問題なく毎月返済されている場合は問題ありませんが、返済が一度でも期日を守られなかった場合、それ以降一度も払われない場合もあります。そんな時に、資産を把握していれば何らかの形で回収できる確率が高まります。
遺族にからむ公平な財産分与内容の確認
離婚や財産分与の場合、資産の隠匿があると、元配偶者や債権者の権利が侵害される可能性が高まります。隠匿資産調査は、公平な財産分与を実現するために不可欠です。正確な資産情報と評価額を提供し、公正な取引を促進します。
仮押さえや仮処分のための資産把握
債権回収において、債務者の資産を把握しておくことは重要です。
隠匿資産調査は、債権者がいざという時に債権を回収する手助けをします。債権者が債務者の資産の存在と価値を正確に把握しておくことでリスクが軽減します。
隠匿資産調査の流れ
隠匿資産調査は、以下の流れで行われます。
1.調査対象の特定
隠匿資産調査の対象となる債務者や元配偶者を特定する必要があります。これには、正確な個人情報や財産に関する情報を収集し、調査の対象を明確にします。
2.資産情報の収集
特定した調査対象者の資産情報を収集します。不動産に関しては、不動産の登記簿や評価額などの情報を取得し、金融資産については、銀行取引明細や証券口座情報などを入手します。この段階では、正確で包括的な情報の入手が鍵となります。
3.資産の評価
収集した資産情報をもとに、資産の評価を行います。不動産に関しては、不動産鑑定士による評価が行われ、金融資産については市場価値の確認が含まれます。
4.隠匿の兆候の検出
隠匿の兆候を検出するために、不實な資産移動、贈与、偽名義設定、財産の売却などを監視します。これには、専門家の協力を仰ぐことも有用です。また、公的機関やデータベースを活用して、資産の移動や変動を追跡し、不正な行為の兆候を見つけ出します。
隠匿資産調査は隠れた資産を明らかにし、公平性と法的正義を実現するために活用されます。資産の隠匿が疑われる場合、これらのステップを追って調査を進め、正当な権利を保護し、公平な結果を確保することが求められます。
隠匿資産調査は、財産分与や債権回収において不可欠なプロセスです。正確な資産情報の収集と評価、隠匿の兆候の検出、法的サポートの活用が、公平な分配や債権回収の成功に不可欠です。
また、隠匿が疑われる場合、専門家の協力を仰ぐことで、適切な対処策を見つけ出す助けとなります。当社では相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
愛晃リサーチが
選ばれる理由REASON
弁護士協同組合特約店の探偵社
当社は東京・千葉・神奈川・埼玉・山梨・長野・群馬・茨城の8都県で弁護士協同組合特約店として登録されている探偵社になります。組合を通じて請け負う業務は、弁護士の厳格な基準に沿う調査業務、報告を行ってきている証しになります
探偵業50年による信頼と実績
1973年から探偵業に携わる代表金子が率いる当社は数多くの探偵業務を請け負ってきました。探偵業界では珍しい長い業歴は、ご依頼者様からの信頼と実績の証しです。また、多岐に渡る業務経験を通じて蓄積してきた人的ネットワークも当社の資産で、精度の高い調査業務を行えている要因でもあります。
他社にはない情報収集による解決力
当社には豊富な調査手段やアイデアがあります。長い探偵業務で培った柔軟な調査で、他社に相談しても断られたり、満足のいく調査結果が得られなかったケースでも、ご満足いただける成果をあげることも少なくありません。最低限の証拠集めで完了せず、解決に導く情報収集を心がけています。
ご相談の流れFLOW
匿名でのご相談も承ります。いかなる場合においても秘密厳守致しますのでご安心ください。
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お問い合わせ
お問い合わせフォーム、お電話、またはLINE公式アカウントよりお問い合わせください。調査の内容や地域で、詳しい担当者がご対応いたします。
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ご面談・御見積
当社相談室または、ご希望場所でお話しを伺います。具体的な解決策、手段をご提案し、その場で御見積します。ここまでは一切料金が掛かりません。
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ご契約・調査実施
ご契約後、調査費を前入金でいただき、調査を開始します。即日の調査開始も可能です。調査の途中経過をしながら調査を進めていきます。
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調査報告
調査終了後、相談室またはご指定場所にて、作成した調査報告書と共に説明を行います。延長の調査が生じた場合は、その場でご精算となります。
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アフターフォロー
調査が終了してからも、調査結果をどのように扱うべきか悩まれる方もいらっしゃいます。ご相談があれば無償で対応しております。
0120-54-5432